10余家建材公司，忙碌的“混凝土生产线”，以大量进货为借口要求砂石、水泥供应商垫资，再以高息利诱让20余名供应商深陷“经济纠纷”，其实这些公司都是空壳公司，而所谓的“经济纠纷”实际上则是诈骗。
近日，经泰州市公安局指定管辖，兴化警方成功破获一起涉及浙江、安徽、江西、陕西、上海等6省市、20多家砂石、水泥供应商的特大系列合同诈骗案，一举抓获夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。
短短两年多时间，夏某、朱某等人就购进建材价值6000余万元，20多名建材供应商损失达4000余万元。
建材供应商深陷“经济纠纷”
2014年10月以来，兴化市公安局经侦大队陆续接到尤某等20多人报案，称被兴化人夏某、朱某等人诈骗砂石、水泥等建材数千万元。
“垫资供货在建材市场经营中司空见惯，这也是建材供应商噩梦的源头。”兴化市公安局经侦大队民警徐德银介绍，受害人按照合同约定供货后，每每受害人催要货款，夏某等人要么以“资金没有回笼”为由，要么以“资金周转困难”为借口推脱，不是“玩失踪”就是“躲猫猫”，大部分受害者手中就只剩下一堆无法兑现的“欠条”。
徐德银说:“我们还发现，供应商与兴化当地所谓的多家‘建材公司’交易过程中，供货合同、支付凭证、余款欠条一应俱全，从表面上看，是典型的经济纠纷。”
砂石高进低出 空壳公司渐显原形
2016年7月，兴化警方根据现有线索组织开展侦查工作。
警方发现，夏某、朱某等人从安徽、江西等地购进砂石，运到江苏泰州高港码头，每吨价格79元。在签收货物后，夏某等人直接将砂石转运至其他船只上，后被不同的人运到混凝土搅拌站，转售的价格仅为72元，每吨净亏本7元，还不包括吨位损耗。
“夏某、朱某等人大量购进砂石而没有实际用于生产，反而低价出售，而且明显是亏本买卖，有悖常理。”徐德银说。
高港船闸
后警方顺藤摸瓜，发现最终收货的人均系夏某等人的债主。警方又围绕夏某、朱某等人的公司深入侦查，发现其注册的10余家建材公司，均是空壳公司，没有一家是从事实体经营的。
“此外,我们调查后发现夏某、朱某等人均债务缠身，仅在人民法院的民事判决书就多达300多页，标的额2000余万元。”徐德银说。经警方追根溯源,大量证据证实，夏某、朱某等人具有实施合同诈骗的重大嫌疑。
制造各种假象掩盖诈骗真相
2017年4月11日，泰州市公安局决定对此案立案侦查，同月13日，夏某、朱某、吴某等26名犯罪嫌疑人被警方悉数抓获归案。
经查，2014年3月至2015年1月，夏某以兴化市洪建建材有限公司对外经营商品混凝土生意，编造公司实力雄厚、生产混凝土需要大量原材料等，通过中间人介绍认识材料供应商尤某、刘某等人，并以材料用量大需要垫资为借口，以签订合同和口头约定的形式，仅支付少量货款骗取受害人大量垫资供应砂石、水泥等建材，累计骗取各类建材货物价值1300余万元。
“其实，这期间夏某的公司都是租赁的，虽然生产混凝土，但是一方面为了偿还债务，一方面为了掩人耳目，还以生产假象继续骗取材料供应商垫资供货。”徐德银介绍说。
后来，随着讨债的供应商越来越多，上当受骗的供应商也不再供货，为了继续实施诈骗，夏某以“转让”的形式将公司“转给”了朱某。之后，其又接着以朱某的“江苏凯达建筑材料有限公司”名义实施诈骗，先后骗取钱某、周某等供应商价值1500余万元的材料。
“其实，凯达公司只是换了个‘门脸’，从成立也就生产了几十方混凝土，就是做做样子。”朱某交代说，如果供应商前来实地考察，要么装模作样地生产一番，要么就将供应商带到他人的公司货场蒙蔽对方。
“这个团伙属于松散型的诈骗团伙，团伙成员之间相互‘介绍’业务，若在一家供应商实施诈骗对方停止供货后就另选他家，一家接着一家骗。”徐德银说。
“即使供应商到公安局报案，我们也不怕，因为我们手中有欠条，这是经济纠纷。”夏某交代说，“如果遇到供应商催款，我们就支付少量货款搪塞，再以支付高额利息为诱饵，让他们离不开。”
截至目前，警方已查明该团伙骗取的价值6000余万元货物大部分被犯罪嫌疑人用于抵款偿还个人债务和高额利息，案件还在进一步侦办中。
建材市场经营不规范是根源
徐德银介绍，警方对该系列合同诈骗案深入剖析发现，诈骗团伙成员的作案手段并不高明，但是却能屡屡得逞。一方面，他们手中都有一个足以蒙蔽他人的“建材公司”；另一方面，垫资供货的“市场规则”给不法分子可乘之机。
据朱某交代，他注册的“凯达公司”对外号称注册资金1000万元，其实就是自己随手填写的。一旦材料供应商提出到公司考察，他们就请来一帮“同行”热情“接待”、共同“捧场”，上演双簧戏，并将供应商带至正规公司现场考察。警方调查发现，犯罪嫌疑人所谓的办公室、货场等多为租赁，甚至根本就是子虚乌有。
徐德银介绍，“往往供求双方签订的供货合同不规范，尤其在对方屡屡不履行合同约定或口头约定的情况下，心存侥幸没有引起足够的警惕，导致越垫越多越陷越深，有的就像本案中的供货商接连遭遇诈骗，导致血本无归。”
【推荐】
【协会】《关于成立中国工程机械工业协会混凝土机械分会团体标准化专家委员会的通知》
【资讯】陕西省混凝土结构安全与耐久性重点实验室组建评审论证会举行
【企业】“本地化”迈上新台阶 中联服务全面升级加快助建中巴经济走廊
手机版|
